问题描述:
[单选]
当日外汇现钞结汇累计金某居民个人连续5日接收从境外同一账户汇入的资金,金额分别为4999美元,且收到后分别通过手机银行结汇(结汇额度未超过年度总额),则银行应采取如何措施()。
A.认定为分拆行为,不予办理
B.不认定为分拆行为,正常办理
C.向客户了解外汇资金具体属性,必要时要求客户提供证明材料
D.向上级行反馈,并报备外管局
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上一篇:具有以下特征的分拆业务所涉及客户也应列为关注客户( )个人在()日内从同一外汇储蓄账户()次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或()个以上(含)个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5千美元现钞结汇。
下一篇:()个以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构的业务,即为达到外汇局定义的分拆结售汇的特征业务。
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