问题描述:
[判断]
即使认真执行反洗钱工作制度,但若发生洗钱等危害后果,也无法使所在机构和个人免遭受行政和刑事处罚。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定,可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高,并/或被我行报送过可疑交易报告,需要在一段时间强化监控的客户清单。
下一篇:金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,但不符合中国人民银行规定的可疑交易情形的,不应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 我要回答: 网友(18.117.104.132)
- 热门题目: 1.网点能为非本省辖内机构的客户 2.借记IC卡销卡,应先做借记账 3.BANCS_ICCD系统、W