问题描述:
[多选]
()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由()操作的情况,作为可疑交易进行报告。正确答案为()
A.多个;多个;一人
B.多个;一个;少数人
C.多个;一个;一人
D.多个;多个;少数人
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:以下情况应作为可疑交易报告上报的是()
下一篇:客户频繁地以()期货合约为标的,在以某一价位开仓的同时,在相同或()价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金的情形,作为可疑交易进行报告。正确答案应为()
- 我要回答: 网友(18.222.115.166)
- 热门题目: 1.我国当前反洗钱监管的主要内容 2.对于国家反洗钱行政主管部门来 3.应当履行反洗钱义务的特定非金