问题描述:
[单选]
制裁对受制裁的实体、个人、国家有何种影响()?
A.受制裁国家的中央银行难以运转
B.受制裁实体、个人、国家的资产将被冻结
C.受制裁实体、个人、国家需采取有效措施控制洗钱和恐怖融资风险
D.制受制裁实体、个人、国家难以通过国际结算体系与第三方进行交易
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上一篇:提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
下一篇:某家银行的高管因参与洗钱活动,被判犯洗钱罪,并被解雇。银行由此开展内部调查,发现另一名员工也参与了洗钱活动。该银行应采取什么行动()?
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