问题描述:
[多选]
列支付交易属于大额支付交易()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:营业场必须悬挂()和()。
下一篇:安全保卫工作坚持贯彻()的方针。
- 我要回答: 网友(3.143.204.225)
- 热门题目: 1.以下情况,需要授权的有(). 2.下列哪些()支付交易属于人民 3.以下()的管理与使用,存款人