问题描述:
[多选]
金融机构反洗钱工作包括()
A.了解你的客户,对客户尽职调查
B.报送大额交易和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.培训与宣传
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- 热门题目: 1.可以将未激活的卡、密盾等重要 2.洗钱是将违法犯罪所得及其产生 3.反洗钱是为了预防通过各种方式