问题描述:
[判断]
当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的交易行为时,应将其作为可疑交易上报。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.222.167.85)
- 热门题目: 1.如果一笔业务中包括不同性质的 2.跨境交易经办行应在BANCS 3.收款人国别应是实际收款银行所