问题描述:
[多选]
反洗钱调查的法律或规范依据包括?()
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.145.51.115)
- 热门题目: 1.打招呼用你好怎么说? 2.高空作业必须向安全办公室申请 3.投资人和赌徒的本质区别是: