知到社会医学答案-第90页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]行社至少（）对反洗钱白名单客户的资金交易进行一次回溯核查，并记录核查情况，发现异常的必须及时上报可疑交易。

[单选]行社确认为黑名单客户时，应立即报告省联社反洗钱主管部门。客户属于（）的，应审慎办理相关业务。

[单选]产品风险评估得分50分（含）至80分的产品风险等级为（）。

[单选]商户必须通过湖南省政府采购电子卖场解除锁定的入驻增信额度后，才可以向银行申请办理（）。

[单选]上柜增信用于商户在电子卖场上柜商品，电子增信额度不能低于（）元。

[单选]授权增信用于品牌商授权电子卖场其他商户代理其品牌商品，电子增信额度不能低于（）元。

[单选]对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，以及假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的企业，农商银行应在（）年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不得为其新开立账户。

[单选]对于高风险账户，应采（）对账周期和对账方式，提高对账工作风险防范的有效性。

[单选]农商银行发现企业存在（）但未办理销户的，有权中止业务，并应当通知企业在30日内予以销户。

[单选]企业出具的证明文件有效期满后（）日内仍未更新且未提出合理理由的，农商银行应当中止为其办理业务。

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