银行管理（初级）-第24页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]下列关于商业银行开展内部控制评价，说法正确的是（）。

[多选]商业银行应建立和制定适用于全行的声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求，其内容至少包括（）。

[多选]不良贷款早期预警信号中，属于宏观方面的是（）。

[多选]不良贷款早期预警信号中，属于微观方面的是（）。

[多选]商业银行应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺，承诺内容包括（）。

[多选]在日常管理中，贷款人应加强对资金账户的监控，重点关注（）流入流出情况。

[多选]以下属于银行业消费者主要权利的有（）。

[多选]银行要按照（）等步骤严格识别和控制外汇交易中的操作风险。

[多选]2017年，人民银行分别联合住房和城乡建设部、银监会、民政部等先后印发了《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》《关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》等，明确了（）的反洗钱义务。

[多选]《突发事件应对法》将突发事件定义为：突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（）。

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