知到北道主人答案-第56页-百科知识题库-简明问答题库

当前位置：百科知识 > 知到北道主人答案

分类：

旅游历史科学天文体育文学音乐文化法律常识政治地理影视化学生活自然军事其他

[单选]义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，（）采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。

[单选]对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的（），确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。

[单选]金融机构违规行为致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）

[单选]金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对（）进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

[单选]义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，对于高风险客户，义务机构应当提高审查的频率和强度。

[单选]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处20万元以上50万元以下罚款。

[单选]临时冻结可以超过48小时。

[单选]小英站在上升的观光电梯上，她相对于下列哪个物体是静止的（）

[单选]完全相同的三个圆柱形容器都装有适量的水，把质量相等的实心铜球、铁球、铝球分别浸没在这三个容器内的水中，且液面相平；若将三个金属球从这三个容器中取出后，下列说法中正确的是（）

[单选]关于光现象，下列说法法错误的是（）

<<<54 555657 58 > >>

随机题库