知识竞赛未分类2-第89页-百科知识题库-简明问答题库

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[填空]义务机构及其工作人员应当了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对（）进行综合判断。

[问答]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：

[填空]国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行（）安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

[填空]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务包括：（）。

[填空]银行业消费者权益保护工作应当坚持（），践行向银行业消费者公开信息的义务，履行公正对待银行业消费者的责任，遵从公平交易的原则，依法维护银行业消费者的合法权益。

[判断]《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：（）。

[单选]商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，接管期届满，国务院银行业监督管理机构可以决定延期，但接管期限最长不得超过二年。（）

[单选]所有的授信业务均必须对授信客户的身份、主体资格、财务和信用状况、真实授信需求，按双人经办原则进行独立的调查。（）

[单选]银行业金融机构授信业务条线人员严禁向熟人发放信用贷款。（）

[单选]一个偶然的事件往往能引发人们思想的闪光，比如苹果砸在牛顿的头上，牛顿灵感闪现悟出了万有引力定律，这属于创造性思维的（）。

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