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[单选]
小王在学习定量风险评估方法后,决定试着为单位机房计算火灾的风险大小,假设单位机房的总价值为400万元人民币,暴露系费(ExposureFactor,EF)是25%,年度发生率(AnualixedRateofcourrence,AR0)为0.2。那么小王计算的年度算损失(mnualixedLossExpectancy,ALE)应该是()
[单选]
对于有下列情形之一的客户,证券期货行业金融机构不能直接将其风险等级确定为最高()?。
[多选]
证券期货业金融机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()。
[单选]
()FATF(金融行动特别工作组)发布《中国第四轮反洗钱互评估第3次后续报告》,将建议“涉扩散定向金融制裁”和“法人的透明度和受益所有权”评级由“不合规”提升至“部分合规”。
[单选]
按FATF工作流程,在2019年2月通过中国“互评估报告”后,对于存在的问题,中国需要每年向FATF报告整改进展,接受年度强化后续报告评估,并在()接受FATF的检验,再进入下一轮全球互评估。
[单选]
在全球流动性都过剩的大背景下,洗钱方式早已变得(),也正因如此,反洗钱的形势才变得扑朔迷离。无论是监管层面、还是市场层面,无论是反洗钱规则制定层面、还是监控技术手段层面,都面临着长期的挑战。从国际影响出发,中国也绝不会成为非法资金的避风港,反洗钱注定是一项()工作。
[单选]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》属于()
[单选]
关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知,属于()。
[多选]
反洗钱日常工作需履行的三大核心义务,主要是指()
[多选]
客户身份识别的规定动作包括()。
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