风险管理（中级）-第6页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

[判断]世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。

[判断]预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。

[判断]在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

[判断]商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

[判断]市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机前就得到了高度重视。

[判断]为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。

[判断]超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。

[判断]由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。

[判断]为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。

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