欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 银行合规考试试题

问题描述:

[填空] 各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统,在有人员调整时做到()交接,明确责任。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:反洗钱系统中可疑交易甄别时,在可疑形为描述中,应当()。否则分行无法掌握该企业(个人)交易特点或各机构的判断依据。 下一篇:反洗钱系统填补过程中,如遇到对公帐户名称少于()个字节的,则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.境外个人可以到银行办理购汇的  2.网点办理客户B股转账业务应遵  3.汇入汇款需要遵守的规定有()

随机题目

下列业务中需要进行国际收支申报的有()。
下列境内外汇划转业务,符合外管条件的是()。
外汇政策中,直系亲属关系证明包括()。
外汇政策中,境外个人是指()。
按现行外汇管理政策规定,企业开立外汇账户时,需审核外汇局开户核准件的外汇账户包括()。
随机题库
  • ●  喷煤工考试题库
  • ●  公路监理工程师综合练习
  • ●  企业形象策划试题
  • ●  监理工程师试题
  • ●  北京住院医师公共卫生学(综合练习)题库
  • ●  汽车知识竞赛题库
  • ●  汽车技师职业技能鉴定
  • ●  中西医结合妇科学
  • ●  物理与人类生活
  • ●  初级甲醇操作工试题
  • ●  护理管理学
  • ●  副高(中医妇科学)
  • ●  茶文化知识竞赛题库
  • ●  核医学与技术综合复习题试题
  • ●  公共基础知识
  • ●  工学6
  • ●  华为认证考试题库
  • ●  在线分析仪表高级工试题
  • ●  医院药学综合知识和技能试题
  • ●  保险代理人资格考试题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1