欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 银行合规考试试题

问题描述：

[单选] 汇出汇款时汇款申请书上货币、收款人、收款人银行和账号不能（），更改后应（）。
A．漏填；确保正确无误 B．错误；承诺真实有效 C．涂改；加盖公司印鉴确认 D．变造；由更改人承担后果
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：严禁按照（）的管理规定领用、核销汇票，不得预签空白汇票。 下一篇：对于汇入汇款若汇款行要求退汇，在款已入账时，须征得（）同意并出具（）后，方可办理全额或部分退汇。（）

随机题目

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
随机题库