问题描述：
[多选]
反洗钱全面检查的内容包括
A．内控体系建设情况
B．客户身份识别工作情况
C．客户身份资料和交易记录保存情况
D．大额和可疑交易报告制度执行情况
E．宣传培训情况、内部审计情况
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.根据《个人贷款管理暂行办法》 2.农村合作金融机构呆账准备包括 3.反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗