问题描述:
[多选]
对非自然人客户受益所有人的追溯,公司应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准为()。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.公司的高级管理人员判定为受益所有人
D.考虑将公司的高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人判定为受益所有人
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