问题描述:
[多选]
对清单监测系统告警的跨境交易进行人工初审时,若栏位取值主体只有付/收款人/机构的名称,没有详细地址信息,则以付/收款行BIC()的第5、6位国家或地区为准,与制裁名单中的所在地国家或地区(Country Links和Country Location(s))进行比对,若国家或地区匹配,需进一步查询详细地址或生日、ID、税号等其他信息。
A.23域
B.52域
C.57域
D.70域
E.0
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