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问题描述:

[判断] 军人保障卡只设个人卡,一人一卡,不开立附属卡。
参考答案:查看无
答案解析:无
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。()
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。()
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。()
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