问题描述:
[单选]
(对)于具备实地调查便利条件的,调查人员应优先选择实地调查的方式核对地址信息,实地调查应拍照或录制视频作为证明信息。属于新客户开户的,调查人员还应进一步了解该地址的()。
A.A 租赁合同
B.B物业权属
C.C 房屋产权登记证书
D.D 其他证明资料
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上一篇:根据相关监管规定及我行制度识别与核实单位客户的受益所有人,且应当按照以下标准逐层穿透依次判定 直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人、通过人事、财务等其他方式(对)公司进行控制的自然人、公司的高级管理人员。同时要对单位客户法定代表人或单位负责人、受益所有人等关联自然人是否为外国政要及国际组织的高级管理人员等特定自然人进行识别与核实。
下一篇:账户尽职调查的主要内容包括证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿、受益所有人和外国政要等特定自然人识别等,其中证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿应在账户()完成尽职调查。
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