问题描述:
[多选]
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》要求,金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并根据()建立内部控制制度和相应的风险管理政策。
A.风险状况
B.经营规模
C.人员配置
D.业务开展
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下一篇:金融机构应当按照规定期限保存客户身份资料和交易记录,其中客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
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