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当前位置:百科知识 > 银行合规考试试题

问题描述:

[问答] 如果员工违反《员工守则》的规定,给银行造成损失的,银行将保留什么权力?
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各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少()年。
各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时,应根据()办理冻结手续。
下列交易属于可疑交易的是()
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