问题描述:
[单选]
当客户为你单位员工时,反洗钱法律规定可简化客户身份识别的程序。()
A.对
B.错
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:现金业务容易核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务(以下简称关联业务)具有较低风险。()
下一篇:“外国政要”指外国现任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法、或者军事高级官员。虽然为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,但金融机构不需要对这些人员采取相应的客户身份识别措施。()
- 我要回答: 网友(216.73.216.22)
- 热门题目: 1.新冠肺炎患者的潜伏期1-14 2.各级医疗机构的医务人员,发现 3.新冠肺炎的传染源主要是新型冠
