问题描述:
[单选]
金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)
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上一篇:客户要购买中银的代客境外理财产品,需要遵循的业务流程按顺序是()(1)办理购买开放式基金所需的相关开户手续;(2)与中国银行签订代客境外理财业务委托协议;(3)按照开放式基金的认购、申购、赎回程序完成交易。如果客户曾购买过中国银行的代客境外理财产品,则上述业务流程中哪些是可以省略的?
下一篇:根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().
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