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当前位置:百科知识 > 银行合规考试试题

问题描述:

[单选] 以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
A.客户通过帐户存取现 B.客户转帐交易 C.外汇现钞兑换
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。 下一篇:两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时,应根据()办理冻结手续。

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