问题描述:
[多选]
金融机构及其工作人员发现客户交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.流向
B.频率
C.性质
D.金额
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:新证券法,将禁止出借证券账户或者借用他人证券账户从事证券交易的范围扩大为任何单位和个人
下一篇:金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以对其处以最高()万元的罚款
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.用于配制或标定标准滴定溶液的 2.试剂取出后不可倒回原瓶。不同 3.合格证或证书规定保存期的按保
