问题描述:
[单选]
各分公司()为分公司反洗钱工作的第一责任人,全面负责分公司反洗钱工作的有效开展。
A.负责人
B.专职合规人员
C.反洗钱工作人员
D.法人代表
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上一篇:非法套现一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益,商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以()套取现金。
下一篇:各分公司接到相关人民银行现场检查组的现场检查通知书后,应当立即以书面形式报告公司风险管理部,同时由各分公司准备人民银行现场检查组所要求的相关材料,并报公司风险管理部初审,()审核。
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