问题描述:
[单选]
在人工复评环节,主要由()结合系统评分情况,综合考虑客户的特定风险特征,进一步识别并最终判定客户的洗钱风险。
A.各一级分行反洗钱处理团队监测分析人员
B.各二级分行反洗钱联络员
C.各一级支行反洗钱管理员
D.各二级支行反洗钱联络员
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上一篇:业务关系存续期间,应密切关注高风险客户及其他客户风险状况,至少()对高风险客户开展一次强化型尽职调查,明确记录调查中发现的客户异常点,并以控制风险为前提,酌情对客户采取风险控制措施,
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