问题描述:
[单选]
有合理理由怀疑客户或者其资金、资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的48小时。()。
A.对
B.错
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:各单位发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额大于人民币五万元或一万美元的,应当提交可疑交易报告并及时向合规部报告。()
下一篇:对于单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出,如未发现交易或行为可疑的,可不报告。
- 我要回答: 网友(216.73.216.130)
- 热门题目: 1.根据国家民用建筑设计规范,穿 2.室内外设备的防雷方法() 3.PLC输出点类型的主要有哪些
