问题描述:
[单选]
各分支机构日常开展的反洗钱工作有()①每天登陆客户风险等级划分系统对客户风险等级进行划分②每天登陆反洗钱监控管理系统对大额可疑交易进行监控,并及时对系统提取的可疑交易进行分析识别③每3天登陆客户风险等级划分系统对客户风险等级进行划分④每3天登陆反洗钱监控管理系统对大额可疑交易进行监控,并及时对系统提取的可疑交易进行分析识别
A.①②
B.②③
C.①④
D.以上都对
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上一篇:按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易的报告标准为( )当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值 1 万美元以上(含 1 万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。()
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