问题描述:
[多选]
下列属于可疑交易行为的有:()
A.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。
B.客户长期不进行或少量进行期货交易,其资金帐户却发生大量的现金收付。
C.开户后短期被大量进行期货交易,然后迅速销户。
D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.63)
- 热门题目: 1.根据“二八定律”,占比为80 2.反洗钱行政主管部门履行反洗钱 3.以下属于售汇业务的是?
