问题描述:
[单选]
营业网点发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,要及时按要求报送()
A.异常交易线索
B.尽职调查
C.重点可疑交易报告
D.一般可疑交易报告
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:员工轻微违规积分管理办法规定“违反反洗钱业务规定,未按规定开展客户尽职调查工作”积分分值是()
下一篇:一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。
- 我要回答: 网友(216.73.216.135)
- 热门题目: 1.下面哪个单品不属于根茎类() 2.下面哪种蔬菜不是根茎类() 3.玉米属于()
