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当前位置:百科知识 > 银行管理(中级)

问题描述:

[判断] 反洗钱的义务主体不只包括金融机构,还包括非金融机构。
参考答案:查看无
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更换董事、高级管理人员时,应当报经国务院银行业监管管理机构审查其任职资格。
《商业银行法》属于行政法规。
实施违法、违规行为的责任人员不得参与、从事银行业金融机构经营管理与业务等相关活动,不得与银行业金融机构发生劳动或劳务关系。
没收违法所得既可以适用对机构的处罚,也可适用于对个人的处罚。
对有关责任人符合免罚条件的,可不予行政处罚,所以也不需作出说明。
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