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问题描述:

[判断] 外籍人士申请我行信用卡须提供有效的护照和外国人居留许可。
参考答案:查看无
答案解析:无
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  •   热门题目: 1.任何单位和个人发现洗钱活动,  2.全行所有机构可以对涉嫌洗钱、  3.履行反洗钱义务的机构及其工作

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对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交易报告。
在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户风险等级,对客户账户交易情况进行持续监控。
在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
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