问题描述：
[多选]
分公司自行拓展新业务/产品的，应按照相关制度要求落实反洗钱工作，包括不限于：
A．客户身份识别
B．业务\产品洗钱风险评估
C．客户洗钱风险评级
D．涉恐名单监控
E．大额和可疑交易监控
F．可疑交易上报
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：反洗钱培训对象包括哪些？
下一篇：传销的本质是（）
- 我要回答: 网友(18.223.195.30)
- 热门题目: 1.胸牌佩戴在（）前，干净、整洁 2.奔赴火灾现场，跑的过程中要（ 3.右手拿住灭火器（），左手托住