问题描述:
[单选]
各分公司均负有可疑线索发现和分析的职责。各分公司及员工发现可疑交易情形但不能完全判断是否为可疑交易的,需在()个工作日内通过提交书面报告至公司风险管理部反洗钱团队,或发送举报邮件至 fx-aml@bestpay.com.cn。
A.1
B.3
C.5
D.7
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上一篇:各分公司接到相关人民银行现场检查组的现场检查通知书后,应当立即以书面形式报告公司风险管理部,同时由各分公司准备人民银行现场检查组所要求的相关材料,并报公司风险管理部初审,()审核。
下一篇:在客户身份持续识别过程中发现客户存在异常的,公司风险管理部通知客户所属分公司,对客户开展现场或非现场调查,各分公司应在收到通知后的()个工作日内将调查结果和证明材料反馈至风险管理部。
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