问题描述:
[多选]
关于洗钱的说法,正确的是()
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱过程分为处置、培植、融合等三个阶段
C.通过复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是洗钱的处置阶段
D.匿名存款是洗钱的一种方式
E.伪造商业票据洗钱是洗钱的一种方式
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上一篇:我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事证券经营业务,同时利率尚未完全市场化,在这样的市场环境和经营环境下,商业银行开发销售理财产品面临的约束较,潜在法律风险大。()
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