问题描述:
[单选]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,出现以下哪种情况的,应当提交可疑交易报告。()
A.A交易金额达到20万元
B.B交易金额达到5万元
C.C交易金额达到100万元
D.D不论所涉资金金额或者资产价值大小
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上一篇:各部门、各机构应切实承担起警示教育的主体责任,各部门、各机构负责人作为第一责任人,应切实关注本部门、机构案防工作的开展落实情况,对本单位警示教育活动工作结果的真实性、完整性负责。
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