欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 银行管理(初级)

问题描述:

[判断] 反洗钱的义务主体只包括金融机构。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:中国银行业协会对违反职业道德规范和其他违法行为的内部审计部门负责人和直接负责人追究责任。 下一篇:律师不属于反洗钱义务的履行主体。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.42)
  •   
  •   热门题目: 1.合规风险报告是银行合规风险管  2.合规负责人可以分管业务条线。  3.合规是合规管理的最终目标。

随机题目

合规培训与教育可以分为两个方面:一是对经营管理部门管理层和工作人员的教育与培训,二是对合规部门职员的教育与培训。
监事会应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。
合规风险管理体系,是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心。
授权审批是银行内部控制的基本控制手段。
内部控制的五个要素是内部环境、目标设定、 风险评估、风险应对、控制活动。
随机题库
  • ●  人力资源管理专业知识与实务
  • ●  食品化学试题
  • ●  社会心理学
  • ●  中学生题库答案1
  • ●  初中历史试题
  • ●  铁路基础知识、安全知识试题
  • ●  网络工程师
  • ●  DCS分布式控制系统试题
  • ●  主治医师(放射科)
  • ●  管理工
  • ●  公需科目考试试题
  • ●  企业内部控制
  • ●  成语相关题库
  • ●  公安消防岗位资格
  • ●  眼科学
  • ●  统计师
  • ●  广播电视学
  • ●  机械员综合练习题库
  • ●  环境工程
  • ●  会计继续教育综合练习一
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1