问题描述:
[单选]
下列什么案件/事件需要向分公司合规部上报?
A.司法案件
B.案件风险事件
C.涉及员工重大事件
D.民事案件
E.以上均需要上报
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上一篇:可疑交易报告通常是对已发生并进行中的交易提交的报告。对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或虽有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不应该提交报告。
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