欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 银行系统知识题库

问题描述：

[判断] 银行应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》执行报告制度。（）
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：受理网点生产管理人员由网点运营主管或主管授权人兼任。（） 下一篇：生产管理人员短期离职，经主管批准可将本人权限临时转给指定人员代为履行有关职责。（）

随机题目

电汇外汇汇款的退汇，收到汇出行要求退汇的通知，如果汇入汇款已经解付，我行必须征得收款人的同意方可退汇。
外币票据托收中，如果票据注明“NOT NEGOTIABLE”，“NOT TRANSFERABLE”，“A/C PAYEE ONLY”等表示不可转让的字样，票款只能付给票面指定的收款人。若此类票据已由票面指定的收款人背书转让，我行可予以受理。对于仅限某国或某地区境内流通的票据，我行不予受理。
电汇外汇汇款的退汇，收到汇出行要求退汇的通知，如果汇入汇款尚未解付，我行必须征得收款人的同意方可退汇。
结售汇综合周转头寸包括即期结售汇周转头寸和远期结售汇周转头寸。
在我行办理票汇外汇汇出汇款业务的客户，可以申请撤销，但必须交回原汇票正本并在汇票正本上背书。
随机题库