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问题描述：

[多选] 根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。
A．名称及详细地址 B．账号或证件号码（现金汇款，无账号时） C．邮编
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：下列哪些票据的出票人在票据上的签章，应为银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。（） 下一篇：业务发起机构涉及暂付暂收款项职责（）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
有关代客境外理财业务中投资购汇，不正确的说法是（）（1）商业银行受投资者委托以人民币购汇办理代客境外理财业务应申请购汇额度；（2）商业银行受投资者委托以投资者的自有外汇进行境外投资的，其委托的金额计入投资购汇额度；（3）商业银行受投资者委托以投资者的自有外汇进行境外投资的，其委托的金额不计入投资购汇额度；（4）商业银行从事代客境外理财的净购汇额不得超过外汇局批准的购汇额度。
出口买方信贷是（）
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。（3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。（5）客户被当地监管列为高风险。
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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