问题描述:
[单选]
客户洗钱风险分类等级为()的客户。反洗钱高风险客户应及时开展加强型尽职调查,核实客户洗钱风险情况,必要时向反洗钱管理部门了解核实并报告相关信息。
A.A 高风险
B.B 中风险
C.C 较低风险
D.D 低风险
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上一篇:高风险行为账户是指客户账户存续期间,出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付、频繁变更预留印鉴、连续对账不成功、账户开立后即在()变更法定代表人或单位负责人、疑似出售账户、日常资金流转及交易与公司经营范围严重不匹配等账户异常行为,或其他我行监测认定的高风险行为账户。
下一篇:通过面(对)面调查的方式核实业务意愿的,调查人员应通过()或其他电子设备录制业务意愿视频,核实法定代表人或单位负责人身份、业务办理意愿以及授权信息,并在对公客户营销管理系统中妥善保存相关工作记录。
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