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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 单位客户账户的关闭,必须在原开户行处理,不得跨网点办理。
参考答案:查看无
答案解析:无
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在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
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从经济发展和社会稳定角度考虑,如果不遏制洗钱活动,可能会引发金融危机,同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪。
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