问题描述:
[多选]
根据公司《可疑交易报告管理办法》规定,当发现下列哪些交易或者行为之一,且经过甄别无法排除可疑的,应作为“可疑交易” 进行报告:
A.客户多银行同名结算账户间无交易频繁发生大量资金内转,且无合理解释
B.客户短期内资金分散转入、集中转出或者集中转 入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.客户交易不计亏损,且频繁进行交易
D.客交易过程中出现高额手续费,并且没有明显的交易目的
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