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问题描述:

[判断] 运行监控人员发送业务查询单后,网点未按时查复的,相关人员会收到短信提醒。
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上一篇:没有了 下一篇:连续两期为异动、可疑的账单属于高风险账单

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  •   热门题目: 1.客户风险等级的调整,应当经过  2.对于外国政要客户,应经过分行  3.对于涉嫌与恐怖融资有关的交易

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对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易,若未被报送过可疑交易报告的,各单位应根据客户开户资料、交易情况等判断是否可疑、是否需要提交可疑交易报告。
当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时,应引起我行业务人员的关注。
学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可疑行为。
在不与银行利益发生冲突的前提下,允许员工与他人合伙合作进行开办公司、企业等投资活动。
银行员工可以利用办公电脑或电话等公用设备买卖股票。
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