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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的珠宝、古董、艺术品交易行业。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。 下一篇:对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。

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单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算,均可以使用支票
单位银行结算账户资料实行一户一档管理。
当商业银行发现有短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的交易行为时,应将其作为可疑交易上报。
汇票的出票日期和出票金额都必须使用中文大写。
持票人超过票据权利时效,仍享有民事权利。
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