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[问答] 违约的定义。
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各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统,在有人员调整时做到()交接,明确责任。
反洗钱系统填补过程中,如遇到对公帐户名称少于()个字节的,则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。
反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。
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