问题描述:
[多选]
对于评级周期到期的客户进行重新评级时,哪些情况需要总行反洗钱审核岗审核?()*
A.A复评结果和初评结果不一致的
B.B客户洗钱风险等级为中风险以上的(含中风险)
C.C客户洗钱风险等级为较高风险以上的(含较高风险)
D.D以上都对
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上一篇:依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当汇总提交大额交易报告和可疑交易报告。 *
下一篇:对已评级为高风险的客户,各支行应详细填写(),签字盖章后将电子版和扫描件定期提交至反洗钱管理部门备案。 *
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